币币研究院｜在链上接收“黑币”是否存在法律风险？

随着加密货币在黑灰行业的普及，越来越多的投资者和加密货币公司开始意识到资金风险控制的重要性。 以往普遍认为，交易加密货币的风险是不对称的，只有交易中的卖方才会承担包括“求助信”在内的法律风险。 针对加密货币买家或加密公司的“反向冻结”和“地址调查”越来越多。 本文将尝试从以下几个方面对这一真实存在但鲜为人知的风险做出有益的探讨：

1/黑币的定义和规模； 2/与黑色和灰色基金相关的风险； 3/如何识别黑币以避免法律制裁。

/海量加密黑产/

由于其高流动性和隐蔽性特点，加密货币被用于很多洗钱场景，包括网络赌博、敲诈勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴力恐怖等，其中，加密货币要么被用作犯罪工具，要么成为资金清洗. 根据加密安全分析公司Chainalysis的分析报告黑usdt黑币，在过去的2021年，价值超过140亿美元的加密货币与上述违法犯罪活动有关，以及流通过程中产生的非法交互和关联地址。这些加密资产更是数不胜数。

在中国，据12309中国检察网数据显示，过去一年共发生与USDT相关的犯罪案件346起，与比特币相关的犯罪案件325起。

这些与非法活动有关的加密货币，无论是通过何种方式获得或流通的，都可能被定义为“黑币”。 即使是普通的 EOA 地址，在不经意间与资金关联，也会面临潜在的法律风险，甚至不幸成为执法调查的对象。

/计数器开始/

近年来，行业内发生多起与非法地址交互，导致司法查处的真实案例。 在价值 6.2 亿美元的浪人桥盗窃案中，美国执法机构将罪犯和与罪犯有关的地址列入黑名单。 多家交易所合作冻结了这些地址的充值，混币平台tornado.cash前端也拒绝访问这些地址黑usdt黑币，帮助受害者追回部分被盗资产。 也有一些金融机构主动拒绝某些utxo条目，试图从根源上规避法律风险。 究其原因，随着执法机关调查手段的进步和企业自身守法意愿的提升，反洗钱监管和链上联合执法将逐渐增多，以下事件也可能会更加频繁：部分USDT是通过合规交易所的OTC服务购买的，但这部分USDT实际上是卖家非法获取的。 受害人报警后，合规交易所第一时间配合冻结买家账户； 某交易平台未能建立有效的客户认证（KYC）体系，用户将非法获取的加密货币批量清洗、更改地址、转账，不留痕迹。 不管经营者知不知道，都可能面临监管部门的巨额罚款，甚至吊销经营许可证。

/如何识别非法资金/

对于个人用户而言，审慎审视交易对手非常重要。 一定要避免在不熟悉的情况下与不熟悉的交易对手进行互动。 经常使用块浏览器也可以降低大部分风险。 合规金融机构建立完善的客户认证体系，对平台用户地址进行分级风控和攻击防范迫在眉睫。 在地址识别的基础上，拒绝非法资金的直接转移或限制关联地址的访问，可以有效规避相关风险。

Bitrace作为国内加密安全领域的一颗新星，拥有地址交易特征识别、交易可视化、资金流向分析等行业领先的技术和产品。 依托庞大全面的区块链地址数据，帮助机构或个人用户识别风险地址和资金，降低机构及其用户在使用加密资产过程中的风险，避免被牵连到犯罪活动中。

目前已与100余家执法机构、监管机构、金融机构、证券公司建立合作，已完成数百起案件支持，涉及数百亿资金风险管控与追踪，成功追回数十亿加密资产损失。 未来，Bitrace将继续致力于区块链数据分析和反洗钱风控技术研究，协助监测非法区块链金融活动，防范加密货币领域犯罪，推动区块链行业反洗钱建设。 ——洗钱规范，维护国家金融安全。